公告日期:2017-05-18
证券代码:839249 证券简称:康杰股份 主办券商:东海证券
江苏康杰机械股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月18日
2.会议召开地点:江苏康杰机械股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事张志才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事张志才代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)、审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度监事会工
作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)、审议通过《2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏康杰机械股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-011)及《江苏康杰机械股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年财务预算情
况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六) 、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计2017年度发生日
常性关联交易情况如下:
……
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