公告日期：2017-04-26

证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券



江苏康杰机械股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是2017年度日常性关联交易预计，是根据《公



司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“康杰股份”或 “公司”）2017年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：



（1）关联方为公司提供担保



序号 关联人 关联交易类别 2017年预计发生金额（元）



1 吴文杰、王梅、 为公司向银行贷 不超过3,000.00万元



吴玉、经海虎 款提供担保



上述交易为关联方吴文杰、王梅、吴玉、经海虎为公司2017



年银行贷款提供担保，预计担保金额累计不超过30,000,000.00元。



（2）关联方向公司提供借款



序号 关联人 关联交易类别 2017年预计发生金额（元）



1 吴文杰、吴玉 借款 不超过1,000.00万元



上述交易为关联方吴文杰、吴玉向公司提供财务资助，预计2017



年向公司提供借款金额累计不超过10,000,000.00元。



（二）关联方关系概述



公司第一大股东吴文杰持有公司股份19,200,000股，占公司总



股本96.00%，为公司控股股东。吴文杰同时担任公司董事长兼总经



理。王梅实际持有公司4.00%的股份，吴文杰和王梅为夫妻关系，二



人为公司的实际控制人。吴玉为吴文杰与王梅的女儿，经海虎为吴玉的丈夫、吴文杰与王梅的女婿。上述交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2017年4月26日在公司会议室召开了第一届董事会第



四次会议，审议并通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议



案》，关联董事吴文杰回避表决。



同时公司于2017年4月26日在公司会议室召开了第一届监事



会第三次会议，审议并通过了《关于预计2017年度日常性关联交易



的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数



为0票。



该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不需有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓



住所 企业类型 法定代表人



名/名称



吴文杰 盐都区盐龙街道秦川南路9号- -



王梅 盐都区盐龙街道秦川南路9号- -



经海虎 盐城市神州河畔5号905室 - -



吴玉 盐城市神州河畔5号905室 - -



（二）关联关系



公司第一大股东吴文杰持有公司股份19,200,000股，占公司总



股本96.00%，为公司控股股东。吴文杰同时担任公司董事长兼总经



理。王梅实际持有公司4.00%的股份，吴文杰和王梅为夫妻关系，二



人为公司的实际控制人。吴玉为吴文杰与王梅的女儿，经海虎为吴玉的丈夫、吴文杰与王梅的女婿。上述交易构成关联交易。



（三）其他事项



无。



三、交易协议的主要内容



《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》经过公司股



东大会审议通过后，由公司管理层在2017年度日常性关联交易预计



范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。



四、定价依据及公允性



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