公告日期:2017-03-29
公告编号:2017-006
证券代码:839249 证券简称:康杰股份 主办券商:东海证券
江苏康杰机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-006
(一)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容
鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2016年度财务报告审计机构。2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、备查文件目录
《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
江苏康杰机械股份有限公司
董事会
2017年3月29日
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