公告日期:2017-03-13
证券代码:839249 证券简称:康杰股份 主办券商:东海证券
江苏康杰机械股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月3日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年3月13日
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事长吴文杰
5、会议主持人:董事长吴文杰
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
本次会议应出席董事人数共5人, 实际出席的董事共5人,缺
席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任王再新为公司董事会秘书的议案》
1、议案内容
2017年3月3日公司收到董事会秘书王海琴的辞职报告,根据
《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司需召开董事会重新聘任董事会秘书。公司董事会任命王再新为新任董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于建立<江苏康杰机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1、议案内容
根据公司章程及相关规定,董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,详见公司于2017年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上发布的《江苏康杰机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-004)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议.
(三)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
1、议案内容
鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2016年度财务报告审计机构。2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司董事会提请于2017年3月29日上午10:00在公司会议室召
开2017年第一次临时股东大会,审议上述议案。
2、议案表决结果:
同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。
江苏康杰机械股份有限公司
董事会
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