公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-012



证券代码：839248 证券简称：安普生物 主办券商：安信证券



洛阳安普生物科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2017年4月25日审议并通过《关于变更董事的议案》，免去姚黎丽董事的职务并任命张伟为公司董事，任职期限与第一届董事会一致。



本次会议召开十日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份23,655,000股，占股份总数的69.99%，会议由刘志鹏主持。



以上决议表决情况为：



4票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该免职董事姚黎丽持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的



6.21%。



公告编号：2017-012



该任命董事张伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



董事姚黎丽连续两次未出席或委托其他董事代为出席董事会，根据《公司章程》规定，董事会应当及时予以撤换。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



免去姚黎丽董事职务的同时任命张伟为新任董事，未改变董事会人数，不会对公司治理机制产生重大影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



董事姚黎丽未在公司任职，对其进行更换不会对公司生产经营产生重大影响。张伟在公司任职行政管理人员，对公司的相关情况也较为熟悉，有利于公司重大事项的决策。



三、备查文件



《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》洛阳安普生物科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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