公告日期：2017-04-26

证券代码：839248 证券简称：安普生物 主办券商：安信证券



洛阳安普生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会召集,会议通知应到股东 12 名,代表股



份3380万股,占公司有表决权股份总数的100%,符合《中华人民共



和国公司法》及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日9:00



结束时间：2017年5月18日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的见证律师



(七)会议地点：洛阳安普生物科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；



（二）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》；



（四）审议《关于2017年年度财务预算报告的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》；



（六）审议《关于2016年度利润分配的议案》；



（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



（八）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；



（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》；



（十）审议《关于补充确认2016年度公司拆借关联方资金的议



案》；



（十一）审议《关于补充确认关联方2016年度为公司提供贷款



担保的议案》；



（十二）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；



（十三）审议《关于更换董事的议案》；



（十四）审议《关于补充确认2014年度及2015年度公司为关联



方刘志鹏个人借款提供担保的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月18日8:00



(三)登记地点:



洛阳安普生物科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李辽豫



地址：洛阳市西工区机场西路98号



邮编：471000



联系电话：0379-65158755



电子邮箱：anpuswkj@126.com



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《洛阳安普生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》洛阳安普生物科技股份有限公司



董事会



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