公告日期：2017-04-26

证券代码：839248 证券简称：安普生物 主办券商：安信证券



洛阳安普生物科技股份有限公司



关于补充确认关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



洛阳洛变电气制造有限公司为公司股东、董事姚黎丽持股的其他企业；刘志鹏为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理。



(三)表决和审议情况



洛阳安普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017



年4月25日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于补充



确认2016年度关联方为公司提供贷款担保的议案》及《关于补充确



认2014年度及2015年度公司为关联方刘志鹏个人借款提供担保的议



案》，会议按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，董事长刘志鹏回避表决，姚黎丽未参加本次会议而未进行表决。上述议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



洛阳洛变电气制 孟津县朝阳镇刘寨村 有限责任公司 毕建萍



造有限公司



刘志鹏 河南省洛阳市涧西区南 - -



昌路



姚黎丽 河南省洛阳市西工区健 - -



康西路



(二)关联关系



洛阳洛变电气制造有限公司为公司股东、董事姚黎丽持股的其他企业；刘志鹏为公司控股股东、实际控制人、公司董事长兼总经理。



(三)其他事项



无。



三、交易协议的主要内容



2016年度关联方为公司提供担保的情况如下：



（1）公司根据业务发展及经营需要，于2016年6月向洛阳银行



股份有限公司小企业金融服务中心贷款500万元，由洛阳洛变电气制



造有限公司、刘志鹏、姚黎丽提供担保。



（2）公司根据业务发展及经营需要，于2016年7月向洛阳农村



商业银行股份有限公司吉利支行贷款500万元，由刘志鹏提供担保。



（3）公司根据业务发展及经营需要，于2016年5月向洛阳农村



商业银行股份有限公司吉利支行贷款700万元，由刘志鹏提供担保。



2014年度及2015年度，公司为关联方刘志鹏个人借款提供的担



保如下：



（1）刘志鹏因个人需要，于2014年9月13日向自然人聂红霞



借款30万元，借款期间未明确约定。公司为刘志鹏该笔借款提供担



保。



（2）刘志鹏因个人需要，于2014年10月11日向自然人邸强借



款20万元，借款期间为三个月。公司为刘志鹏该笔借款提供担保，



担保期间已于2017年1月11日届满。



（3）刘志鹏因个人需要，于2015年1月18日向自然人杨璐借



款20万元，借款期间为三个月。公司为刘志鹏该笔借款提供担保，



担保期间已于2017年4月19日届满。



（4）刘志鹏因个人需要，于2015年8月21日向自然人聂红霞



借款40万元，借款期间为三个月。公司为刘志鹏该笔借款提供担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



洛阳洛变电气制造有限公司、刘志鹏及姚黎丽为支持公司业务发展，为公司贷款提供担保，未收取任何费用，虽然不具有公允性，但不存在损害公司和其他股东利益的情形。



公司为刘志鹏个人借款提供的上述担保未收取任何费用，虽然不具有公允性，但其在公司资金紧张的时候，能够利用自有资金及借款取得的资金及时支持公司运营。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联方为公司贷款提供担保是结合公司发展及经营……
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