公告日期：2017-04-26

证券代码：839248 证券简称：安普生物 主办券商：安信证券



洛阳安普生物科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：洛阳安普生物科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：李跃飞



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《洛阳安普生物科技股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司监事会对公司2016年度监事会工作报告进行了审议，并发



表审核意见。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司监事会对公司2016年年度报告及年度报告摘要进行了审议，



并发表审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2016年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，



财务部门整体工作完成良好，且已完成2016年度财务决算工作。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（四）审议《关于2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司在2016年度各项经营指标和费用的基础上，对2017年度整



体财务情况做出了预算。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司财务制度执行良好，财务核算规范。中兴财光



华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务数据进行了



审计并出具了标准无保留意见的审计报告。



2、议案表决结果



同意……
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