公告日期：2017-04-26

证券代码：839248 证券简称：安普生物 主办券商：安信证券



洛阳安普生物科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：洛阳安普生物科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘志鹏



6、会议主持人：董事长刘志鹏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《洛阳安普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的



董事共1人。



缺席董事的姓名为姚黎丽，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



董事会拟定了公司2016年年度报告及年度报告摘要的内容。



2、议案表决结果



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司董事会整体运作规范，独立性强，历次董事会



和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，公司治理水平有所提高，经营规模不断扩大。



2、议案表决结果



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）审议《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司在总经理刘志鹏先生的带领下，各项经营和管



理工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，公司2016年度营



业收入和利润均实现了较大增长，公司综合实力有所增强。



2、议案表决结果



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司加强了财务管理，加强了财务风险防控，财务



部门整体工作完成良好，且已完成2016年度决算工作。



2、议案表决结果



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五）审议《关于2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



公司在2016年度各项经营指标和费用的基础上，对2017年度整



体财务情况做出了预算。



2、议案表决结果



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（六）审议《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



2016 年度，公司财务制度执行良好，财务核算规范。中兴财光



华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务数据进行了



审计并出具了标准无保留意见的审计报告。



2、议案表……
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