公告日期：2017-01-17

证券代码：839248 证券简称：安普生物 主办券商：安信证券



洛阳安普生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月14日



2、会议召开地点：洛阳安普生物科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4、会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会



5、会议主持人：董事长刘志鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议由公司董事会召集,会议通知应到股东12名,



代表股份3,380万股,占公司有表决权股份总数的100.00%,本次会议



的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份3,170万股，占公司股份总数的93.79%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更洛阳安普生物科技股份有限公司经营范围的议案》



1、议案内容



对公司经营范围作如下变更：



原经营范围：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗（抑）菌制剂（膏体、液体、凝胶）；保健食品的销售；预包装食品的销售（限分支机构经营）；化妆品的研发、生产、销售：洗护类（洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液）、护肤类（霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类）（凭有效许可证经营）；货物和技术的进出口业务。



变更为：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗（抑）菌制剂（膏体、液体、凝胶）；保健食品的销售；预包装食品的生产、销售（限分支机构经营）；化妆品的研发、生产、销售；洗护类（洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液）、护肤类（霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类）（凭有效许可证经营）；货物和技术的进出口业务。



2、议案表决结果



同意股数 3,170 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项,不需要回避表决。



（二）审议通过《关于洛阳安普生物科技股份有限公司修改公司章程的议案》



1、议案内容



现对《公司章程》作如下修改：



原章程第二章第十二条：



公司的经营范围：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗（抑）菌制剂（膏体、液体、凝胶）；保健食品的销售；预包装食品的销售（限分支机构经营）；化妆品的研发、生产、销售：洗护类（洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液）、护肤类（霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类）（凭有效许可证经营）；货物和技术的进出口业务。



公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。



修改为第二章第十二条：



公司的经营范围：生物技术研发及技术咨询；生产、销售抗（抑）菌制剂（膏体、液体、凝胶）；保健食品的销售；预包装食品的生产、销售（限分支机构经营）；化妆品的研发、生产、销售；洗护类（洗发、沐浴露、洁面乳、洗手液）、护肤类（霜、化妆水、面膜、眼部、婴儿和儿童用护肤类）（凭有效许可证经营）；货物和技术的进出口业务。



公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。



2、议案表决结果



同意股数 3,170 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东和记录人签字确认的《洛阳安普生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



洛阳安普生物……
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