公告日期：2019-01-23

证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券
广东芳源环保股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019年1月16日，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易事项，公司董事罗爱平、吴芳、黄友元、张晓峰为本议案关联董事，公司董事袁宇安、谢宋树为罗爱平的一致行动人，以上六名董事作为本议案的关联董事，均对本议案回避表决。因非关联董事不足3人，该议案将直接提交2019年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）

产品销售（NCA/NCM前

深圳市贝特瑞新能源材

1 驱体等）；采购锂电池 430,000,000

料股份有限公司

正极三元材料废料

为公司银行贷款授信

2 罗爱平、吴芳 800,000,000

提供担保

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需要有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名 企业类型 法定代表人

注册资本 住所 主营业务
/名称 （如适用） （如适用）

深圳市光明新区公 经营进出口业
深圳市贝特

明办事处西田社区 务。生产经营锂
瑞新能源材 股份有限公

430,693,650 高新技术工业园第 贺雪琴 离子电池正极材
料股份有限 司（非上市）

1、2、3、4、5、6 料和负极材料；
公司

栋、7栋A、8栋 普通货运
江门市蓬江区建业

罗爱平 - - - -

街33号

江门市蓬江区建业

吴芳 - - - -

街33号

（二） 关联关系


1.深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）系公司股东，持股比例为16.27%。

2.罗爱平系控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。吴芳系公司发起人股东、……
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