公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-100

证券代码：839247 证券简称：芳源环保 主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司



第一届董事会第三十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2018年12月10日



2. 会议召开地点：芳源环保公司会议室



3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以邮件方式发出



5. 会议主持人：董事长罗爱平



6. 会议列席人员：监事孔建凯、罗文彬、林卫仪，董事会秘书陈剑良



7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



公告编号：2018-100

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，实际出席和授权出席董事7人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司申请在广州农村商业银行股份有限公司办理9,500万元授信业务的议案》



1. 议案内容：



公司拟向广州农村商业银行股份有限公司办理一年期人民币9,500万元额度内的授信业务，授信金额主要用于补充企业流动资金，上述银行授信由公司股东罗爱平承担连带责任担保，其他贷款条件以最终签署的合同为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-101）。



2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。



3. 回避表决情况：



董事罗爱平、吴芳、袁宇安、谢宋树为关联方，应当回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2018年第十五次临时股东大会的议案》



1. 议案内容：





公告编号：2018-100

公司拟于2018年12月26日（星期三）上午10:00在公司会议室召开广东芳源环保股份有限公司2018年第十五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2018年第十五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-102）。



2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



3. 回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》。



广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018年12月10日


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