公告日期：2020-04-27

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司于 2019 年 8 月 14 日投资设立上海嘉元环境科技有限公司 ，注册
地为上海市浦东新区南汇新城海基六路 218 弄 37 号 2 楼，注册资本 2,080,000.00
元，实收资本 624,000.00 元，其中：珠海市江河海水处理科技股份公司出资894,400.00 元，占公司注册资本的 43%，实际已出资 268,320.00 元；吴昊出资436,800.00 元，占公司注册资本的 21%。实际已出资 131,040.00 元；沈逸夫出资374,400.00 元，占公司注册资本的 18%，实际已出资 112,320.00 元；詹鲸玮出资374,400.00 元，占公司注册资本的 18%，实际已出资 112,320.00 元；该控股子公司的相关信息如下：

统一社会信用代码：91310115MA1HAR6782

名称：上海嘉元环境科技有限公司

类型：有限公司

住所：上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：詹向东

注册资本：人民币 2,080,000.00 元整

成立时间：2019 年 8 月 14 日

经营范围：环境科技、海洋科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保建设工程专业施工，环境工程建设工程专项设计，企
业管理咨询，商务信息咨询，机械设备、环保设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。

公司占上海嘉元环境科技有限公司持股比例 43%，詹鲸玮占上海嘉元环境科技有限公司持股比例 18%。詹鲸玮系江河海董事、总经理詹向东之子，并于 2020年 3 月成为公司董事，詹向东任上海嘉元环境科技有限公司法定代表人及执行董事，公司能够控制上海嘉元环境科技有限公司，故为公司对外投资成立的控股子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资暨关联交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，由于未达到股东大会的审议标准，故无需股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资将涉及进入环保建设工程、企业管理咨询新的业务领域，对于公司优化业务布局具有一定积极意义。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业


本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴昊

住所：上海市普陀区铜川路 1781 弄 11 号 502 室

2. 自然人

姓名：沈逸夫

住所：甘肃省兰州市七里河区建工西街 42 号

3. 自然人

姓名：詹鲸玮

住所：广东省珠海市香洲区香洲明珠北路 128 号 3 栋 2 单元 102 房

关联关系：詹鲸玮占上海嘉元环境科技有限公司持股比例 18%。詹鲸玮系江河海董事、总经理詹向东之子，并于 2020 年 3 月成为公司董事，詹向东任上海嘉元环境科技有限公司法定代表人及执行董事。
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，目前实缴 268,320.00 元。
（二）投资标的基本情况
名称：上海嘉元环境科技有限公司
注册地址：上海市浦东新区环湖西二路 888 号 C 楼
经营范围：环境科技、海洋科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务、技术转让，环保建设工程专业施工，环境工程建设工程……
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