公告日期：2022-05-19

证券代码：839240 证券简称：江河海 主办券商：开源证券
珠海市江河海水处理科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：珠海市高新区金鼎科技工业园金恒二路 12 号厂房一层 A 区会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨素芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会秘书李瑞列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会工作报告就 2021 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《珠海市江河海水处理科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
2022 年度财务预算报告提出了公司 2022 年营业收入、净利润等主要预算数据。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
提请审议《关于<2021 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司经营状况及发展需要，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，……
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