集华股份:第三届董事会第七次会议决议公告
集华股份资讯
2023-09-28 15:38:34
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公告日期:2023-09-28


公告编号:2023-020

证券代码:839239 证券简称:集华股份 主办券商:东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 25 日以邮件、电话及上
面方式发出

5.会议主持人:董事长赵海兵

6.会议列席人员:公司全体监事及其他高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司控股子公司无锡青柚企业管理有限公司对外投资的议案》


公告编号:2023-020

1.议案内容:

根据公司战略布局和经营规划需要,公司控股子公司无锡青柚企业管理 有限公司拟与上海运发实业有限公司、浙江优胜美地企业管理咨询有限公司 共同出资设立“绍兴市锦茂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”,注册地为
浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 4 号楼 136 号第 1 间办公

室,认缴出资额为人民币 1760 万元,其中无锡青柚企业管理有限公司拟认 缴出资 862.4 万元,占认缴出资额的 49%;上海运发实业有限公司拟认缴出 资 880 万元,占认缴出资额的 50%;浙江优胜美地企业管理咨询有限公司拟 认缴出资 17.6 万元,占认缴出资额的 1%。

同时,若后续对本项投资需追加认缴出资额的,无锡青柚企业管理有限 公司的认缴出资总额将不超过 1200 万元。(最终名称、认缴出资额等信息以 市场监督管理部门最终核定信息为准)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司申请借款暨关联担保的议案》
1.议案内容:

因经营需要,公司拟向交通银行股份有限公司无锡分行申请借款 500 万
元,由赵海兵、赵海东、任茹佳和无锡奥翔物业管理有限公司提供连带责任 担保。具体期限、利率以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条 的
规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接 受 担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行。

因此本议案无需回避表决。


公告编号:2023-020

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》》
1.议案内容:

公司决定于 2023 年 10 月 16 日召集全体股东召开公司 2023 年第三次临时
股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司
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