公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-009
证券代码:839239 证券简称:集华股份 主办券商:东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵海兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披 露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-009
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向江苏银行无锡分行申请 1000 万元贷款并接受关
联方担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营所需,公司拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请贷 款,贷款额度为 1000 万元。由公司实际控制人赵海东、赵海兵以及赵海东的 夫人任茹佳为本次贷款承担连带担保责任。子公司无锡奥翔物业管理有限公司 同时提供债务加入。具体内容以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果:
同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表 决。
三、备查文件目录
《江苏集华供应链管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
江苏集华供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日
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