公告日期：2021-05-18

证券代码：839239 证券简称：集华股份 主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：股份公司董事会

5.会议主持人：股份公司董事长赵海兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http:www.neeq.com.cn）披露的《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年 年度报告》（公告编号：2021-010）和《江苏集 华供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计

机构。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联方交易事项，无需回避。



（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司管理层决定本……
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