公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-014
证券代码:839239 证券简称:集华股份 主办券商:东北证券
江苏集华供应链管理股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-014
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839239 集华股份 2021 年 5 月 14
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所徐媛媛、王庆宇律师。
(七)会议地点
无锡市新吴区行创四路 89 号星洲电子商务园 5 幢 3 层 302 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容:2020 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案内容:该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http:www.neeq.com.cn)披露的《江苏集华供应链管理股份有限公司 2020 年 年度报告》(公告编号:2021-010)和《江苏集 华供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-011)。
(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容:2020 年度财务决算报告。
公告编号:2021-014
(四)审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》
议案内容:公司 2021 年财务预算报告。
(五)审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
议案内容:公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
(六)审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
议案内容:根据公司目前经营状况,为了满足公司长期发展需要,公司决 定 2020 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
(七)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容:《关于 2020 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号:2021-014
(一)登记方式
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