公告日期:2019-04-22
河北金江电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以电话和口头方式发出5.会议主持人:范英超先生
6.会议列席人员:监事会主席韩彦辉先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定,现将河北金江电气股份有限公司《2018年度董事会工作报告》提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定,现将河北金江电气股份有限公司《2018年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定,现将河北金江电气股份有限公司《2018年度审计报告》提交董事会审议。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告》及《关于公司2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定,现将河北金江电气股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《河北金江电气股份有限公司章程》的有关规定,现将河北金江电气股份有限公司《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格,系公司2018年度审计机构。受聘期间,该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。为保证审计工作的连续性,董事会拟提请股东大会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司2018年末仍存在未弥补亏损,根据公司经营情况以及未来发展计划,不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙……
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