公告日期:2020-02-06
公告编号:2020-005
证券代码:839234 证券简称:优利康达 主办券商:招商证券
北京优利康达科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李精家
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
由于突发疫情影响,按政府开工日期要求,为保证股东和员工的健康安全,原定
于 2020 年 2 月 12 日举行的公司 2020 年度第一次临时股东大会取消。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-005
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2020 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会,审
议公司第二届第五次会议决议议案(详见公司 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(告编号:2020-001)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字的《第二届董事会第六次会议决议》。
北京优利康达科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 6 日
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