公告日期：2019-04-24

北京优利康达科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李精家

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了详细总结，并明确提出了2019年公司的整体经营计划、工

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《北京优利康达科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京优利康达科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，年报财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。



具体议案内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京优利康达科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《北京优利康达科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2019]第ZG11035号《审计报告》，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,802,865.50元，公司董事会决定2018年度不对公司股东进行利润分配。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于公司所聘请的2018年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司2019年度拟继续聘任立信会计师事务所作为公司（特殊普通合伙）的外部审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2018年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定2019年财务预算。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体议案内容详见2019年4月24……
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