公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-009
证券代码:839234 证券简称:优利康达 主办券商:招商证券
北京优利康达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长及高管换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年4月10日审议并通过:
选举李精家先生为公司董事长,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
任命孙佳豪先生为公司总经理,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
任命黄琛女士为公司分管(国际市场)的副总经理,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
任命曲灵钧先生为公司分管(营销)的副总经理,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
任命张庆运先生为公司总工程师,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
任命黄琛女士为公司董事会秘书,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
任命张伶聪先生为公司财务负责人,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
公告编号:2019-009
会议由董事长李精家主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长李精家持有公司股份51,365,000股,占公司股本的67.59%。不是失信联合惩戒对象。
总经理孙佳豪持有公司股份10,000股,占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。
分管(国际市场)的副总经理兼董事会秘书黄琛持有公司股份2,625,000股,占公司股本的3.45%。不是失信联合惩戒对象。
分管(营销)的副总经理曲灵钧持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
其他职务张庆运持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人张伶聪持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年4月10日审议并通过:
选举宋连彬先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2019年4月10日起至2022年4月9日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由宋连彬先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事会主席宋连彬持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合
公告编号:2019-009
公司发展战略要求和公司治理需要,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议
决议》
2、与会监事签字确认的《北京优利康达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议
决议》
北京优利康达科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日
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