公告日期:2019-04-10
北京优利康达科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李精家先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数61,500,000股,占公司有表决权股份总数的80.92%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李精家为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期已届满,现提名李精家先生为公司第二届董事会董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举孙佳豪为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期已届满,现提名孙佳豪先生为公司第二届董事会董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数61,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举黄琛为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期已届满,现提名黄琛女士为公司第二届董事会董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数61,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举曲灵钧为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数61,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于选举李墨白为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期已届满,现提名李墨白先生为公司第二届董事会董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数61,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于选举张莉为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期已届满,现提名张莉女士为公司第二届董事会董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数61,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于选举周滟为公司第二届董事会董事的议案》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会董事任期已届满,现提名周滟女士为公司第二届董事会董事,继续连任。任期三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效……
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