公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-005
证券代码：839234 证券简称：优利康达 主办券商：招商证券
北京优利康达科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年3月25日审议并通过：

提名李精家、孙佳豪、黄琛、曲灵钧为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名李墨白、孙莉、周滟为公司独立董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长李精家主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董事人员情况

董事李精家持有公司股份51,365,000股，占公司股本的67.59%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙佳豪持有公司股份10,000股，占公司股本的0.01%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄琛持有公司股份2,625,000股，占公司股本的3.45%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-005
象。

董事曲灵钧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李墨白持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事孙莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事周滟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事人员履历

曲灵钧先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号220303198708******，毕业于长春工程学院，本科学历。2008年至2012年任优利康达现场工程师；；2012年至2013年任优利康达质量安全部主管；2013年至2014年任项目经理；2014－2018年任优利康达营销部经理；2019年至今任优利康达营销副总，兼任营销部经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2019年3月25日审议并通过：

提名宋连彬、张振飞为公司监事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席赵伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后非职工代表监事人员情况

监事宋连彬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张振飞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命非职工代表监事人员履历


公告编号：2019-005
1、宋连彬先生，1966年11月出生，中国国籍，身份证号：220503196611******，无境外永久居留权。1990年大学本科毕业，获工学学士，现研究员高级职称。先后在通化钢铁公司、中汽零部件公司及吉林省德科电子等国有和民营企业任职。2016年10月起任职北京优利康达科技股份有限公司内蒙分公司总经理，2018年3月任职优利康达企业运营管理部经理至今。曾主持多项行业、省级和市级科技成果、省级重点新产品的科研项目研发和重大科技成果转化等专项，期间获得中国汽车工程学会科技进步二等奖、省级科技进步二、三等奖、市级科技进步一、二等奖、发明及实用新型专利等多项技术成果，实现产品获得深圳高交会优秀产品及多项省级重点新产品等认证，个人获得过市优秀专利发明人、科技创新标兵、科技创新管理先进个人及……
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