公告日期:2018-07-16
公告编号:2018-017
证券代码:839234 证券简称:优利康达 主办券商:招商证券
北京优利康达科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月16日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李精家
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人李精家借款暨关联交易的议
案》
公告编号:2018-017
因公司资金周转、经营需要,公司拟向董事长、控股股东、实际控制人李精家借款人民币3,000万元,公司不需支付利息,该笔借款到期日为2018年12月31日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事李精家回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提请于2018年7月31日上午9时在公司办公室召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第一届董事会第二十一次会议决议》
北京优利康达科技股份有限公司
董事会
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