公告日期:2018-03-15
公告编号:2018-002
证券代码:839234 证券简称:优利康达 主办券商:招商证券
北京优利康达科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司优利康达(杭锦旗)新能源开发有限公司(拟)(以工商核定为准),注册地为内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗,注册资本为人民币10,000,000.00元。
(二)审议和表决情况
公司于2018年3月14日召开第一届董事会第十七次会议,审
议《关于拟对外投资设立内蒙古鄂尔多斯杭锦旗全资子公司的议案》。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定,本次对外投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序
该交易尚需经当地工商行政管理局办理登记注册手续。
(四)本次对外投资的新领域
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公告编号:2018-002
本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:优利康达(杭锦旗)新能源开发有限公司
注册地:内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗
经营范围:电力生产与销售;风能资源开发、建设、维护、利用及技术咨询、培训、服务;安装及维修业务;风力发电、太阳能发电的研究、开发及工程配套服务;可再生能源清洁发展机制项目的开发、经营;设备租赁;软件开发、设计、制作;销售自产产品(以工商核定为准)。
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 出资比例
北京优利康达科技股份
人民币 10,000,000.00 100.00%
有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
落实公司战略发展规划,推进实现公司战略目标,加强风电场2/3
公告编号:2018-002
开发经营综合能力建设,打造内蒙古鄂尔多斯地区风电资源开发及风电场项目建设能力,促进公司的业务向新能源核心产业纵深发展,构筑风电服务及风电场开发的综合经营能力,进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注全资子公司的经营管理状况,建立健全各项内控制度,保证本次投资的安全和收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看,有利于公司综合实力的提升,对公司长期发展和布局有积极意义,对公司未来业绩提升将带来积极影响。
四、备查文件目录
《公司第一届董事会第十七次会议决议》。
北京优利康达科技股份有限公司
董事会
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