公告日期：2024-08-27

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司业务发展需要，公司拟与海扬智算（广州）人工智能科技有限公司（以下简称：海扬智算）共同出资设立控股子公司广州晟烨智算技术有限公司，注册
地址为广州高新技术产业开发区科汇四街 2 号 1309 房 ，注册资本为人民币 1000
万元，其中公司出资 510 万元，占注册资本 51%；海扬智算出资 490 万元，占注
册资本 49%。以上信息以工商行政管理类机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于
拟对外设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》，本次对外投资在
董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海扬智算（广州）人工智能科技有限公司

住所：广州市海珠区黄埔北码头 29 号之 4 整栋自编 1 号楼 105-1 单元

注册地址：广州市海珠区黄埔北码头 29 号之 4 整栋自编 1 号楼 105-1 单元
注册资本：500,000

主营业务：信息系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台;软件外包服务;市场营销策划;广告制作;电子元器件批发;通讯设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;人工智能基础软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;电子、机械设备维护（不含特种设备）;企业管理;网络与信息安全软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;数字视频监控系统销售;移动通信设备销售;物联网技术研发;安防设备销售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工

法定代表人：张杨

控股股东：刘岩

实际控制人：刘岩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广州晟烨智算技术有限公司

注册地址：广州高新技术产业开发区科汇四街 2 号 1309 房

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；云计算设备销售；软件开发；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子专用材料销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；互联网设备销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务。对外承包工程；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法……
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