公告日期：2024-06-28

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长麦伟彬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行了总结与分析，并对 2024 年度的工作进行计划安排，形成了《2023 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理对 2023 年度的工作进行了总结与分析，并对 2024 年度的工作进行计划安排，形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》。

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的 2024-050 和 2024-051 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。公司根据前述 2023 年度审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度财务报告为基础，根据公司战略发展目标，在综合分析公司市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，按照企业会计准则相关规定，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

为进一步加强应收款项的管理，也为更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果,公司拟对应收款项预期信用损失率进行变更。

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《……
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