公告日期：2024-02-23

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长麦伟彬

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>》议案
1.议案内容：

为激励公司的管理骨干、技术骨干以及长期为公司服务的忠诚员工，使激励
对象分享公司成长收益，巩固核心员工的稳定性。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》的公告（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑静如参与本次员工持股计划，为本议案的关联方，且郑静如为麦伟彬的一致行动人，故郑静如和麦伟彬为本议案的关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>》议案
1.议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑静如和麦伟彬为本议案的关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

为顺利实施本次员工持股计划，公司拟定了本次员工持股计划授予的参与对象的名单。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑静如和麦伟彬为本议案的关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>》议案
1.议案内容：

公司实施本次员工持股计划，进一步推动公司的发展，公司拟实施股票定向发行方案，募集资金将用于补充流动资金，优化公司财务结构，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，对公司未来发展起到积极促进作用。本次定向发行数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股)普通股股票，预计融资金额不超过(含)人民币 4,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于广州晟烨信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

郑静如和麦伟彬为本议案的关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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