公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-020
证券代码:839232 证券简称:晟烨股份 主办券商:安信证券
广州晟烨信息科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长麦伟彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数39,885,143 股,占公司有表决权股份总数的 76.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-020
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,经过慎重考虑,公司与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)充分沟通和友好协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见,双方同意解除持续督导关系。
安信证券担任公司持续督导券商期间,遵循勤勉尽责的原则,对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查,以其专业的服务和丰富的经验,依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。
公司将在该事项经股东大会审议通过后,与安信证券正式签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数39,885,143股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)就持续督导事宜达成一致意见,公司拟与开源证券签署持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起,开源证券承接公司主办券商工作,并履行持续督导职责。
公告编号:2023-020
2.议案表决结果:
普通股同意股数39,885,143股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州晟烨信息科技股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数39,885,143股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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