公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-011
证券代码:839232 证券简称:晟烨股份 主办券商:安信证券
广州晟烨信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要再履行其他手续。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:30。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2023-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839232 晟烨股份 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请金桥司徒邝(南沙)联营律师事务所黄志勇和黄晶律师作为公司2022 年年度股东大会的见证律师。
(七)会议地点
广州市天河区思成路 19 号宏太智慧谷五号楼 2 楼 201(自编 301)房。
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及摘要》议案
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号:2023-007)、《广州晟烨信息科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
公告编号:2023-011
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》议案
公司对 2022 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。
(六)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。
(七)审议《2022 年度审计报告》议案
审议中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度审计报告。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(六);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理……
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