公告日期：2023-04-27

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：安信证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长麦伟彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年在 5 名董事任职期间，公司董事会整体运作规范，独立性强，信息
披露规范,“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营取得了较大进展。董
事会对该议案进行表决通过，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

全体董事一致同意董事会拟定的 2022 年年度报告全文及摘要的内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年在总经理的领导下，公司各项工作开展顺利。经过公司全体成员的共同努力，企业综合实力增强，社会信誉提高。全体董事一致审议通过该工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2022 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

全体董事一致审议通过公司 2023 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《广州晟烨信息科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012），本议案将提交股东大会表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事麦伟彬、关联董事郑静如回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

全体董事一致审议通过中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022年度审计报告，同意将该审计报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司计划于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要经
股东大会审议……
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