公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-002

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：安信证券
广州晟烨信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长麦伟彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中喜”）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审

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计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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