公告日期：2022-06-28

收购人声明



本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含

义。



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在佛山市欣源电子股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在佛山市欣源电子股份有限公司拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得现阶段必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



五、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。





目录





释义...... 5

第一章 收购人介绍 ...... 7



一、收购人基本情况...... 7



二、收购人控股股东及实际控制人情况...... 7

三、收购人最近两年所受行政处罚、刑事处罚及涉及与经济纠纷有关的重大



民事诉讼或者仲裁的情况...... 10



四、收购人的董事、监事、高级管理人员情况...... 10



五、收购人的诚信情况...... 11



六、收购人的主体资格...... 11



七、收购人与公众公司的关系...... 12



八、收购人最近两年财务情况...... 12

第二章 本次收购的基本情况 ...... 13



一、本次收购的方式...... 13



二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 13



三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 13



四、本次收购的资金总额、资金来源及支付方式...... 22



五、前六个月内买卖公众公司股票的情况...... 23



六、前二十四个月内与被收购公司交易的情况...... 23



七、本次收购的授权和批准情况...... 23



八、本次收购相关的股份的权利限制情况...... 24



九、本次收购的过渡期...... 26



十、本次收购是否触发要约收购...... 27

第三章 本次收购目的及后续计划 ...... 28



一、本次收购目的...... 28



二、本次收购后续计划...... 29

第四章 本次收购对公众公司的影响分析 ...... 32



一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 32



二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响...... 32



三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 32



四、本次收购对公众公司独立性的影响...... 32





五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 33



六、本次收购对公众公司治理的影响...... 36

第五章 收购人作出的公开承诺及约束措施 ...... 37



一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺...... 37



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 41

第六章 其他重要事项 ...... 43

第七章 相关中介机构 ...... 44



一、本次收购相关中介机构基本情况...... 44



二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 45

第八章 有关声明...... 46



一、收购人声明...... 46



二、财务顾问声明...... 48



三、法律顾问声明...... 49

第九章 备查文件...... 51



一、备查文件目录...... 51



二、查阅地点...... 51



释义



除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：



公司、公众公司、欣源股份、标的 指 佛山市欣源电子股份有限公司



公司



收购人、索通发展、上……
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