欣源股份:第三届监事会第一次会议决议公告
欣源股份资讯
2022-05-31 17:32:09
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公告日期:2022-05-31


公告编号:2022-053

证券代码:839229 证券简称:欣源股份 主办券商:东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点:佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 26 日 以书面方式发出

5.会议主持人:李淑慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》有关规

公告编号:2022-053

定,公司监事会设主席一名,经各监事提名,由李淑慧女士作为公司第三届监事会主席的候选人,任期三年(自监事会决议作出之日起算),提请全体监事选举。
李淑慧女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《佛山市欣源电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 31 日

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