公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-052
证券代码:839229 证券简称:欣源股份 主办券商:东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长薛瑞
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-052
公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,经各董事提名,由薛瑞先生作为公司第三届董事会董事长的候选人,任期三年(自董事会决议作出之日起算),提请全体董事选举。
薛瑞先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长薛瑞先生提名,董事会拟聘请薛瑞先生担任公司总经理,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。
薛瑞先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高
级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-052
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理薛瑞先生提名,董事会拟继续聘请王文明先生担任公司财务总监,任期三年。
王文明先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》的有关规定,经公司董事长薛瑞先生提名,董事会拟聘请罗丽冰女士担任公司董事会秘书,任期三年(自董事会决议作出之日起算)。
罗丽冰女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋德权、刘俊芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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