公告日期：2022-05-30

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：薛永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露了《佛山市欣源电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-033）、《佛山市欣源电子股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-034）、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-040）、《佛山市欣源电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会补充通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-050），单独持有 66.7558%股份的股东薛永提请在 2022 年 5 月 26 日召开的
2021 年年度股东大会中增加《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》临时提案。


本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,809,608 股，占公司有表决权股份总数的 95.0679%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,781 股，占公司有表决权股份总数的 0.0901%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长薛永先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；
反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议财务负责人王文明向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,800,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9517%；
反对股数 9,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0483%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 19,793,027 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9163%；
反对股数 16,581 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0837%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、……
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