公告日期：2022-05-17

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会补充通知公告（提供网络投票）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2022 年 5 月 16 日，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会收到单独持有 66.7558%股份的股东薛永书面提交的《关于佛山市欣源电子

股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 5

月 26 日召开的 2021 年年度股东大会中增加《关于公司拟向关联方借款并由公司提供股权质押及股东提供保证担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》临时提案。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十五条的规定，“股东人数超过 200 人的创新层、基础层挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。” 鉴于此次临时提案涉及影响中小股东利益的重大事项，公司的股东人数存在超过 200 人的可能，拟调整 2021 年年度股东大会的召开方式，由原来的“现场投票方式”变更为“现场投票和网络投票相结合方式”，变更后的股东大会通知事项具体如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性





本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 √网络投票 □其他方式投票



同一股东应选择现场投票或网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日 10:00。



2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 25 日 15:00—2022 年 5 月 26 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。



投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 839229 欣源股份 2022 年 5 月 17 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的北京德和衡(佛山)律师事务所见证律师。

（七）会议地点



佛山市欣源电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》



根据《中华人民共和国公司法》及《佛山市欣源电子股份有限公司章程》相关规定，佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长薛永先生向公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。