公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-034

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022
年 4 月 26 日审议并通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，公司董事会于
2022 年 5 月 16 日收到单独持有 66.7558%股份的股东薛永书面提交的《关于佛山市欣源
电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》：

提名罗丽冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢志雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋德权先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-034

（二）首次任命董监高人员履历

罗丽冰女士简历如下：

罗丽冰，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月毕业
于广东科贸职业学院会计电算化专业，大专学历。职业经历：2011 年 4 月至今在佛山市欣源电子股份有限公司担任财务经理。

谢志雄先生简历如下：

谢志雄，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业
于内蒙古察哈尔右翼后旗白中学校，初中学历。职业经历：1994 年 8 月至 1999 年 2 月
就职于北京航星机器制造有限公司，担任维修员工；1999 年 3 月至 2004 年 3 月就职于
东莞市石碣永发电子厂，担任维修员工；2004 年 4 月至今担任佛山市欣源电子股份有限公司营销总监。

薛瑞先生简历如下：

薛瑞，男，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业于
武汉理工大学机电一体化专业，大专学历。职业经历：2007 年至 2016 年在佛山市欣源电子股份有限公司担任车间技术总监，2016 年至今在内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司担任技术部总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022
年 4 月 26 日审议并通过，公司董事会于 2022 年 5 月 16 日收到单独持有 66.7558%股份
的股东薛永书面提交的《关于佛山市欣源电子股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》：

提名李淑慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹海霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


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