公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-006

证券代码：839227 证券简称：好财气 主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2020年 4 月 23 日审议并通过：

提名彭海涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 14.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英鑫先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周劲彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡锦城先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由彭海涛主持。


公告编号：2020-006

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

蔡锦城，男，1956 年 5 月 23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1975 年 11 月至 1994 年 4 月，任汕头市中贸干鲜果副食品公司业务员；1994 年 5 月至
今，任汕头市中贸企业总公司业务员；2015 年 8 月至 2016 年 8 月，任林芝长信投资管
理有限公司监事。2016 年 8 月至今，任林芝长信投资管理有限公司总经理。
非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2020 年4 月 23 日审议并通过：

提名余剑铭先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉连女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由余剑铭主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 4 月 23 日审议并通过：

选举李雪英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。


公告编号：2020-006

会议由周劲彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名、选举属于正常换……
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