公告日期：2019-06-25

广州好财气科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：彭海涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数1645万股，占公司有表决权股份总数的82.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度报告及2018年报摘要》的议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-001）、《2018年公司年度报告》（公告编号为：2019-002）。





同意股数1645万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。本着对公司股东负责的精神，董事会执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现对董事会2018年度的工作总结以及2019年的工作安排做简要汇报。

2.议案表决结果：



同意股数1645万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的原则，监事会认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数1645万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管规定，董事会组织公司财务部以及外部审计对公司2018年度的财务状况进行了认真核查，现将具体情况报告。

2.议案表决结果：



同意股数1645万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



本预算议案是根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州好财气科技股份有限公司2018年度报告为基础，根据公司发展战略及经营计划，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制。

2.议案表决结果：



同意股数1645万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本表决事项不存在需要回避表决的情形。



1.议案内容：



2018年度利润分配方案为：本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数1645万……
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