公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-006

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席黄鸿霖
6.召开情况合法合规性说明：

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日 14：00 在公司会议室以现场方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日向位监事发出。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案


公告编号：2024-006

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席黄鸿霖提请监事审议其向公司监事会提交的《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会主席提请监事审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内
容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-006

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《拟续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

具体内容详见于公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所议案》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
珠海市长陆工业自动控……
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