公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-020



证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券

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第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 2 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何晓东先生



6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形式的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期自 2019 年 8 月 5 日-2022 年 8 月 5 日止，任期即将



公告编号：2022-020



届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名何晓东、吴伟生、杨东升、叶芳、叶蕾、方理为公司第三届董事会候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届董事会任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

2.1 关于提名何晓东为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



2.2 关于提名吴伟生为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



2.3 关于提名杨东升为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



2.4 关于提名叶芳为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



2.5 关于提名叶蕾为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



2.6 关于提名方理为第三届董事会董事候选人的提案



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。





公告编号：2022-020



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订《公司章程》议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原规定 修订后



第一百零八条 董事会由五名董事组 第一百零八条 董事会由六名董事组 成，由股东大会选举产生，设董事长 成，由股东大会选举产生，设董事长

一人。 ……
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