公告日期：2022-05-23

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：长陆工控股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何晓东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱华因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司提请全体监事审议监事长龙爱清女士向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2021 年年度报告及摘要》，对公司 2021 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-008）、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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