公告日期:2018-04-18
证券代码:839225 证券简称:健源生物 主办券商:华融证券
山东健源生物工程股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议为 2017 年年度股东大会,公司第一届董事会第十四
次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》,会
议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月08日09时00分
结束时间:2018年05月08日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。3.北京康达律师事务所律师。(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》; (二)《关
于公司 2017年度监事会工作报告的议案》; (三)《关于公司2017
年年度报告及摘要的议案》; (四)《关于公司2017年度财务决算报
告的议案》;(五)《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;(六)
《关于公司2017年度利润分配的议案》;(七)《天衡会计事务所(特
殊普通合伙)关于山东健源生物工程股份有限公司2017年前期会计
差错更正专项说明的审核报告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可用信函、电话、传真或现场方式进行登记。
(二)登记时间: 2018年05月08日8:00至9:00
(三)登记地点:
山东省烟台市招远市开发区盛泰路100号公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:郐斌 邮箱:bk@jianyuangroup.com 电话:18563862266
传真:0535-8139216
(二)会议费用:参会股东食宿、交通等费用自行承担。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
山东健源生物工程股份有限公司
董事会
2018年4月18日
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