公告日期:2017-10-30
公告编号:2017-026
证券代码:839225 证券简称:健源生物 主办券商:华融证券
山东健源生物工程股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东健源生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年10月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月25日直接送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名,实到董事5名。会议由董事长王雪源先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议《关于确认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。
议案内容:
本公司实际控制人王雪源先生、曹春莉女士夫妇,拟为公司向烟台银行股份有限公司招远支行申请抵押贷款金额300万元,提供连带责任保证。
以上议案涉及关联交易,董事王雪源、曹春莉、王风伟回避表决,无关联董事不超过3人,该议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2017-026
(二)审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
《山东健源生物工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告
山东健源生物工程股份有限公司
董事会
2017年10月30日
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