公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-022
证券代码:839225 证券简称:健源生物 主办券商:华融证券
山东健源生物工程股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东健源生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2017年8月22日在公司会议室以现场方式召开。公司通知于2017年8月17日直接送达全体董事。应出席本次会议的董事为5名,实到董事5名。会议由董事长王雪源先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过《关于<公司2017年半年度报告>的议案》
表决结果: 5票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十次会议决议》特此公告
公告编号:2017-022
山东健源生物工程股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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