田中科技:第四届监事会第五次会议决议公告
田中科技资讯
2024-04-25 19:25:54
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公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-013

证券代码:839224 证券简称:田中科技 主办券商:红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合网络方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以电话、网络通讯、在
线通讯方式发出
5.会议主持人:卓向东
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事卓向东因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:


公告编号:2024-013

内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务报告已经编制完成,提交公司监事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度报告》中财务报告部分。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告 2024 年度财务预算方案的议案》1.议案内容:

公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案已编制完成,现提
交公司监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

因公司发展需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配,以支持公司进一步发展。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度监事会工作报告已经编制完成,提交公司监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建田中机械科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建田中机械科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日

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