公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-063

证券代码：839219 证券简称：梓如股份 主办券商：国融证券

江苏梓如电子商务股份有限公司



第一届董事会第三十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以电话通

知方式发出

5.会议主持人：董事长廖任熙女士

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-063

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



因公司经营发展需要，现拟将公司许可经营项目增加商旅管理服务；企业管理培训服务（不含与学历教育相关的培训服务）；汽车租赁（不得从事金融租赁），具体内容以工商行政管理部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-064）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司变更募集资金用途》议案

1.议案内容：



根据公司的战略发展和实际运营情况需要，公司拟增加募集资金使用效率，原计划用于并购业务的1,000,000.00元，将变更用于支付商旅产品采购款。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公



公告编号：2018-063

告编号：2018-065）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任肖扬为公司董事》议案

1.议案内容：



公司董事薛才建先生辞去董事职务，董事会提名肖扬先生为公司董事侯选人，肖扬先生不属于失信联合惩戒对象。



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事辞职公告》（公告编号：2018-067）和《董事任免公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请公司召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



拟提请召开公司2019年第一次临时股东大会。





公告编号：2018-063

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-068）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》



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