公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-013
证券代码:839219 证券简称:梓如股份 主办券商:国融证券
江苏梓如电子商务股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司于2018年4月25日召开第一届董事会第二十三次会议,审
议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。
回避表决情况:关联董事廖任熙、廖任寒、许洋回避表决。
本议案无关联董事人数不足三人,直接提交2018年年度股东大
会表决。
根据相关法律及公司章程的规定,本议案需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序号 关联人 关联交易内容 预计期末余额
为公司及控股子公司办
实际控制人
1 理银行贷款、授信提供 5,000.00万元
廖任熙
担保
2 实际控制人 向公司提供借款 3,000.00万元
公告编号:2018-013
廖任熙
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
上述预计的关联交易无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 类型
广州市花都区新华街
廖任熙 自然人
建设路16号造一
(二)关联关系
关联方廖任熙为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理,直接控制公司股权比例为62.325%。
三、关联交易的主要内容
为满足公司经营和发展需要,公司实际控制人廖任熙拟:1、自 愿无偿为公司及控股子公司 2018 年度申请银行等金融机构相应贷 款、授信提供担保,预计期末余额不超过5,000.00万元整;2、向公 司提供借款,预计期末余额不超过3,000.00万元整。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
1、公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保,公司无需向关联方支付对价及其他费用,属于关联方对公司发展的支 公告编号:2018-013
持行为,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、公司向实际控制人借款的行为,是基于公司发展需要,无违背国家法律法规的情形,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易有利于充盈公司流动资金,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持有稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持,将有利于降低融资成本,不影响公司独立性,不存在损害公司利益的情形。
六、备查文件目录
《江苏梓如电子商务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
江苏梓如电子商务股份有限公司
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